A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da operação Compliance Zero, que apura um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação inclui buscas em endereços ligados ao controlador da instituição, Daniel Vorcaro, e a familiares dele em São Paulo, além do investidor Nelson Tanure.

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão autorizados pelo STF, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Os alvos estão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com foco em áreas financeiras como a avenida Faria Lima.

A investigação aponta captação irregular de recursos, aplicações em fundos e desvio de dinheiro para patrimônio pessoal. Segundo a PF, o banco teria vendido CDBs falsos com promessa de rentabilidade muito acima do mercado. O prejuízo estimado chega a R$ 12 bilhões. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição, decisão que segue sob questionamentos no TCU.

A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que ele tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes, permanecendo à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito.